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        双汇财务公司加强新员工反洗钱工作培训

        来源:河南双汇集团财务有限公司 作者:河南双汇集团财务有限公司 2019-12-02 08:14 发布人:河南双汇集团财务有限公司

        双汇财务公司认真落实反洗钱监管政策法规,加强反洗钱日常管理,结合财务公司行业特点,持续做好新进员工反洗钱知识宣传和政策培训,有效提高全员反洗钱技能,杜绝洗钱行为发生。

        一、组织学习政策法规。制作学习材料,由公司反洗钱领导小组办公室组织新进员工学习,包括洗钱由来、政策变更及常用法律法规,包括反洗钱法、大额可疑交易规定及人民银行、银保监会新推出反洗钱规章制度等。

        二、组织反洗钱考试。在组织学习基础上,对新任董事、高管人员和员工反洗钱进行考试,内容涵盖各项法律规章和制度、可疑交易分析、识别和报告的要求及技巧,客户尽职调查和洗钱风险背景评估,公司内部反洗钱规定等内容,做到实用能用。

        三、签订反洗钱承诺书。按照规定,对财务公司新任董事和高管人员反洗钱履职、反洗钱授权和反洗钱监管配合等内容签订反洗钱承诺书,上报监管部门。

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